公告日期：2018-06-06

证券代码：870194 证券简称：司姆泰克 主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

全资子公司偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二)关联方关系概述

我公司董事、总经理李华女士，持有北京新能极科技发展有

限公司33%股权,本次交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司于2018年6月5日上

午09：00-12：00 在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，

审议并通过了《全资子公司偶发性关联交易议案》。 关联董事李华

回避表决人，以4票赞成，0票反对，0票弃权通过。同时提交

2018年第三次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

北京市海淀区世纪观山

李华 园6 号楼3 单元705 不适用 不适用

号

(二)关联关系

关联方李华，为公司董事、总经理，持有北京新能极科技开发有限公司33%股权。

(三)其他事项

无

三、交易协议的主要内容

2018年6月5日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过全

资子公司偶发性关联交易议案，具体议案内容为：根据公司业务发展需要，司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司（以下简称“司姆泰克”）的全资子公司——司姆泰克技术（北京）有限公司拟与北京新能极科技开发有限公司（“以下简称新能极”）签订《计算机及网络设备服务协议》。公司董事、经理李华女士持有新能极公司33%的股权，构成偶发性关联交易。新能极公司拟为全资子公司提供以下服务：安装、调试网络设备服务；排除网络系统故障服务；提供软件升级维护方案；提供软件安装服务；提供网络系统及扩建服务；日常技术支持及咨询服务等。本次交易期限拟订3年，即从2018年7月1日2021年6月30日，司姆泰克每月向新能极提供八万元技术服务费。 议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本案涉及偶发性关联交易，关联董事李华回避表决。 本议案需提交股东大会审议通过。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原

则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公

司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，公司现在服务器、网络、电

脑、应用软件升级、网站内容、数据保存及数据安全等，均需要

专业公司提供服务，目前可对公司现阶段更好的发展提供技术支

持。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司上述交易系遵循自愿、平等、公平、公正的原则进行的，不存在损害公司、股东利益的情形，亦不会对公司的独立性、财

务和业务经营产生不利影响。

六、备查文件目录

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2018年6月6日

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