
公告日期:2019-07-25
公告编号:2019-028
证券代码:870194 证券简称:司姆泰克 主办券商:长城证券
司姆泰克文化创意(北京)股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、任免情况
(一)任免基本情况
1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议
于 2019 年 7 月 24 日审议并通过:
选举何鸿度先生为公司董事长,任职期限三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
聘任李华女士为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
聘任白璐为公司副总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
聘任何彩琴女士为公司财务负责人,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
聘任王连成先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
本次会议召开 10 日前以电子通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,
会议由何鸿度先生主持。
本次任免无需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
2.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议
于 2019 年 7 月 24 日审议通过:
选举李源先生为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第二监事会任期届满时为止。
本次会议召开 10 日前以电子通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,
会议由李源先生主持。
本次任免不需要提交股东大会议审议。
(二)被任命的董监高人员情况
被任免董事长何鸿度先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信
联合惩戒对象。
被任命的李源先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
被任命的总经理李华女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信
联合惩戒对象。
被任命的副总经理白璐女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失
信联合惩戒对象。
被任命的财务负责人何彩琴女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不
是失信联合惩戒对象。
被任命的董事会秘书王连成先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不
是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司董事长、监事会主席和高级管理人员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司重新选举新一届董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。
二、任免对公司生产经营的影响
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举信任董事长、监事会主席和聘任高级管理人员不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件目录
1.《司姆泰克文化创意(北京)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《司姆泰克文化创意(北京)股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
司姆泰克文化创意(北京)股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日
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