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公告日期：2019-04-19
司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出
5.会议主持人：何鸿度
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作报告予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作报告予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年审计报告、年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司2018年审计报告、年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司2018年审计报告、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）未发现公司2018年审计报告、年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年审计报告、年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与审计报告、年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第010916号审计报告，公司截至2018年12月31日可供分配的利润为-1,291,866.70元，不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于补充确认公司向关联方拆借资金的偶发性关联交易》议
1.议案内容：
2018年9月29日，公司拆入关联方北京新能极科技开发有限公司130,000.00元；此关联交易为偶发性关联交易。董事会认为上述关联交易均系基于满足公司经营需求而发生，有利于公司发展，交易定价按市场公允价格为依据，没有损害公司及其它关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则，故对上述事项进行确认。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事李华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：……
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