公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-028

证券代码：870195 证券简称：行言科技 主办券商：东莞证券
北京行言柏尚科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电话及邮件方
式发出

5.会议主持人：郑培清

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑培清先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员经 2024 年第三次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举郑培清先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，郑

公告编号：2024-028

培清先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郑培清先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任郑培清先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，郑培清先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任肖锵先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任肖锵先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，肖锵先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任汪笑笑女士为公司财务总监、董事会秘书的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-028

公司拟聘任汪笑笑女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，汪笑笑女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京行言柏尚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京行言柏尚科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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