公告日期：2021-04-23

证券代码：870198 证券简称：开来设计 主办券商：开源证券
武汉开来建筑设计股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式方式发出

5.会议主持人：李伟
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开与表决符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2021 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理
预估，具体情况如下：

单位：元

预计金额与
关联交易类 主要交易内 预计 2021 年 2020 年与关 上年实际发
联方实际发

别 容 发生金额 生金额差异
生金额

较大的原因

武汉开来鑫建 0

筑文化发展有

限公司向公司

提供前期房地

产研究、产品

购买原材料、

定位及策划服

燃料和动力、 7,000,000

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建设工程咨询

有限公司向公

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究

出售产品、商

品、提供劳务 - -

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售产品、商品 - -

接受关联人委

托代为销售其 - -

产品、商品

其他

合计 7,000,000

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李伟、黄玮、李易军、席美回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及其报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容：
据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度总经理工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020……
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