公告日期：2021-04-23

证券代码：870198 证券简称：开来设计 主办券商：开源证券
武汉开来建筑设计股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870198 开来设计 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖北众勤律师事务所龚珣、江悦律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及其报告摘要予以汇报。
（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作报告予以汇报。（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作报告予以汇报。（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。（六）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，在其服务期内，能够遵守职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎，建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2021 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

单位：元

2020 年与关联 预计金额与上
关联交易类别 主要交易内容 预计 2021 年 方实际发生金 年实际发生金
发生金额 额 额差异较大的
原因

武汉开来鑫建 7,000,000 0

筑文化发展有

限公司向公司

提供前期房地

购买原材料、 产研究、产品
燃料和动力、 定位及策划服

接受劳务 务；武汉宏宇

建设工程咨询

有限公司向公

司提供 BIM 设

计咨询与研究

出售产品、商

品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为……
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