公告日期：2022-09-08

证券代码：870198 证券简称：开来设计 主办券商：长江证券
武汉开来建筑设计股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 500
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席会议高级管理人员王后梅出席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李伟先生担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名李伟先生担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李易军先生担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名李易军先生担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名席美先生担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名席美先生担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名陈明女士担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名陈明女士担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名黄玮先生担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名黄玮先生担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占……
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