公告日期：2025-07-04

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-085
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为加强四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“母公司”）对子公司的管理，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任， 确保子公司规范、高效运作，经营业务符合公司的战略发展方向，有效控制子 公司的经营风险，提高公司整体资产运营质量，最大程度地保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《四川千里倍益康医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及
业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括：

1、公司独资设立的全资子公司；

2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份的公司；

3、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业；

4、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业；

5、公司通过协议或其他具有法律效力的证明文件能够实际控制的其他公司。

第三条 对子公司管理是指对子公司实施组织机构与人员管理、确立经营目标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司作为出资人以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项管理，建立有效的管理流程制度，从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监督。公司总经理、董事会秘书与各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好指导、监督等工作，各子公司必须遵循公司的相关规定。

第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。子公司应当建立完善的内控管理制度，分别报公司人力资源部门或财务部门备案。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。
第六条 各子公司可以根据自身的实际情况和业务特征，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。公司子公司同时控制其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。
第二章 规范运作

第七条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。

第八条 子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会，会议记录和会议决议须有到会董事、股东或授权代表签字。

第九条 子公司应当对改制重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配等重大事项按有关法律、法规及公司相关规章制度等规定的程序和权限进行，并须报告公司董事会秘书办公室交董事会备案。

必须经过审批但审批程序尚未完成的重大事项，公司总经理、公司派出的出席子公司股东会的代表、派出董事、监事必须在子公司股东会、董事会、监事会上说明，要求延期审核，或在相关决议中注明：该事项须经母公司股东会或董事会批准后实施。

第十条 子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。

第十一条子公司董事会/执行董事、监事会/监事、股东会在作出决议后，应当在5个工作日之内将其相关决议及会议资料报送公司董事会秘书办公室备案。

第十二条子公司依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，子公司的《公司章程》、股东会决议、董事会/执行董事决议、营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管。
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