公告日期：2025-07-04

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-072
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票
8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了加强四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本《对外投资管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称
“子公司”）对外进行的投资行为，包括以现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项

第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、
资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。

第四条 对外投资的原则：

（一） 必须遵循国家法律的规定；

（二） 必须符合公司中长期发展规划和经营业务发展的要求；

（三） 必须坚持效益优先的原则。

第五条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类。

（一） 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。

公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行后，按照公司发布的投资管理规定，依据权限逐层进行审批；

各公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项短期投资可能发生的损失并按会计制度的规定计提跌价准备。

（二） 长期投资主要指：公司投出的在一年内不能随时变现或不准备随时
变现的各种投资，如债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型：
1. 公司及子公司独立出资经营项目；

2. 公司及子公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或
开发项目；

3. 参股其他境内、外独立法人实体；

公司进行长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，应按权限逐层进行审批。
公司投资后，应对被投资单位按照会计准则要求进行成本法或权益法进行核算，并按规定计提减值准备。

第二章 对外投资的审批权限和信息披露

第六条 本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》《上市规则》等有关
法律、行政法规以及《公司章程》规定的权限履行审批程序。

第七条 公司发生的下列对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资
等）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50％以上；

（二）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5,000万元人民币；

（三）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过750万元人民币；

（四）对外投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5,000 万元人民币；

（五）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过750万元人民币。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第八条 除应提交股东会审议批准的公司对外投资（含委托理财、委托贷款
等）外，公司的其他对外投资事情……
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