公告日期：2025-07-04

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-055
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张文

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将于 2025 年 7 月 18 日届满，为保证公
司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。现公司董事会同意提名张文、蔡秋菊、王雪梅、邓小浪、聂采现、王伦刚、易阳为公司第四届董事会非职工代表董事候选人，其中聂采现、王伦刚、易阳为独立董事候选人。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，具体表决情况如下：
1.01《关于提名张文为公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02《关于提名蔡秋菊为公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03《关于提名王雪梅为公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04《关于提名邓小浪为公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05《关于提名易阳为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.06《关于提名王伦刚为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.07《关于提名聂采现为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2025 年 7 月 1 日召开的第三届董事会提名委员会第一次
会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订……
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