公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-010

证券代码：870202 证券简称：锦诚新材 主办券商：中泰证券
浙江锦诚新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日下午 14 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2022-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870202 锦诚新材 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

《2021 年年度报告及其摘要》
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》

公告编号：2022-010

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于确认关联交易的议案》

2021 年 11 月 20 日，本公司与公司实际控制人朱锦和签订浙江省二手房买
卖合同，将长兴县雉城镇茗桂华庭 20 幢 2-502 的商品房转让给公司所有。所有权证：不动产证字第 00101904 号。该房屋的结构为混合结构，建筑面积 146.50平方米。房屋售价人民币 123.60 万元。公司购买后作为研发人员宿舍使用。
关联股东长兴特想投资有限公司回避表决。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

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