
公告日期:2022-08-16
公告编号:2022-021
证券代码:870202 证券简称:锦诚新材 主办券商:中泰证券
浙江锦诚新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 31 日上午 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-021
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870202 锦诚新材 2022 年 8 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名朱锦和继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 7 月 13 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名朱锦和继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。朱锦和不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于提名朱国平继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 7 月 13 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名朱国平继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。朱国平不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于提名夏春雷继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 7 月 13 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名夏春雷继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。夏春雷不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于提名王立旺继续担任公司第三届董事会董事的议案》
公告编号:2022-021
鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 7 月 13 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名王立旺继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。王立旺不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于提名陈顺喜继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 7 月 13 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名陈顺喜继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。陈顺喜不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于提名吕佳露继续担任公司第三届监事会监事的议案》
鉴于公司第二届监事会已于 2022 年 7 月 13 日任期届满,根据《公司法……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。