公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-021

证券代码：870202 证券简称：锦诚新材 主办券商：中泰证券
浙江锦诚新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-021

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870202 锦诚新材 2022 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名朱锦和继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 7 月 13 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名朱锦和继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。朱锦和不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名朱国平继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 7 月 13 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名朱国平继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。朱国平不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名夏春雷继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 7 月 13 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名夏春雷继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。夏春雷不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名王立旺继续担任公司第三届董事会董事的议案》

公告编号：2022-021

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 7 月 13 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王立旺继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。王立旺不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名陈顺喜继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 7 月 13 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陈顺喜继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。陈顺喜不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名吕佳露继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会已于 2022 年 7 月 13 日任期届满，根据《公司法……
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