公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-002

证券代码：870202 证券简称：锦诚新材 主办券商：中泰证券
浙江锦诚新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱锦和先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度预计向关联方浙江埃芮克环保科技有限公司采购包装袋，

公告编号：2023-002

采购金额不超过人民币 1,200,000 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

浙江埃芮克环保科技有限公司为公司董事、法定代表人朱国平先生控制的 公司，为公司的关联方；董事朱锦和系朱国平的父亲。综上，关联董事朱锦和、 朱国平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

1、公司 2023 年度预计向关联方长兴特想投资有限公司提供房屋租赁作为
其办公场地，租赁费用不超过人民币 5,000 元（含税）。

2、公司 2023 年度预计向关联方浙江埃芮克环保科技有限公司提供房屋租
赁作为其生产及办公场地，租赁费用不超过人民币 3,000,000 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

长兴特想投资有限公司为公司控股股东，由朱锦和、朱国平和唐勤美出资 设立，其中朱锦和出资比例为 55.60%、朱国平出资比例为 43.20%、唐勤美出 资比例为 1.20%，为公司的关联方；浙江埃芮克环保科技有限公司为公司董事、 法定代表人朱国平先生控制的公司，为公司的关联方。综上，关联董事朱锦和、 朱国平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-002

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机
构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江锦诚新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

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