公告日期：2025-04-25

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-031
南京沪江复合材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（以下简称“沪汇包装”）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称“惠州沪江”）2025 年度申请授信计划，公司预计 2025 年为沪汇包装及惠州沪江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保），担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过15,000 万元。

上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自公司 2024 年年
度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 31.45%，占公司最近一
期经审计总资产比例为 24.36%。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的
议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《对外担保管理制度》相关规定，此次对外担保属于对合并报表范围内子公司提供担保，无需出具独立董事意见。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会制度》《对外担保管理制度》等相关规定，本次议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：南京沪汇包装科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：南京市溧水经济开发区中兴东路 17 号

注册地址：南京市溧水经济开发区中兴东路 17 号

注册资本：8,250 万元

实缴资本：8,250 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦文萍

主营业务：塑料包装、铝塑包装材料、制品及装备的研发、生产、技术服务及销售

成立日期：2012 年 10 月 12 日

关联关系：公司的全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：148,711,217.55 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：22,301,440.55 元

2024 年 12 月 31 日净资产：126,409,777.00 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：15.00%

2024 年营业收入：104,822,590.41 元

2024 年利润总额：4,390,535.80 元

2024 年净利润：4,363,769.97 元

审计情况：以上数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的证券服务机构。

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：惠州沪江新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：惠东县白花镇长塘村地段惠州新材料产业园科创中心（一期）科创楼601 号

注册地址：惠东县白花镇长塘村地段惠州新材料产业园科创中心（一期）科创楼 601 号

注册资本：10,000 万元

实缴资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：章澄

主营业务：主要从事新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售。

成立日期：2021 年 8 月 2 日

关联关系：公司的全资子公司

4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：187,944,480.99 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：53……
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