公告日期：2025-04-25

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-017

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事独立性的情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议的情况

1、出席董事会及列席股东大会的情况：

2024年度，本人任职后，公司召开了6次董事会和2次股东大会，本人亲自出席董事会合计6次，列席股东大会合计2次。本人对董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反对和弃权票。

应

参 实际 以通讯 以现场 应列 实际
加 出席 方式参 方式参 委托 缺 对董事 席股 列席
董 董事 加董事 加董事 出席 席 会各项 东大 股东
姓名 事 会次 会议次 会议次 次数 次 议案投 会次 大会
会 数 数 数 数 票情况 数 次数
次

数

刘笑 6 6 0 6 0 0 同意 2 2

霞

2、出席董事会审计委员会工作情况：

2024年4月12日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。本人作为董事会审计委员会委员，2024年度共参加了3次董事会审计委员会会议。本人亲自出席董事会审计委员会合计3次。本人对董事会审计委员会审议的各项议案均投同意票，并均同意提交相应董事会审议。

姓名 应参加董事 实际出席董 委托出 缺席次数 对董事会审计委
会审计委员 事会审计委 席次数 员会会议各项议
会会议次数 员会会议次 案投票情况

数

刘笑霞 3 3 0 0 同意

3、出席独立董事专门会议工作情况：

2024年度，公司共召开独立董事专门会议3次，本人亲自出席独立董事专门会议3次。本人对独立董事专门会议审议事项均投同意票，并均同意提交相应董事会审议。

姓名 应参加独立 实际出席独 委托出 缺席次数 对独立董事专门
董事专门会 立董事专门 席次数 会议各项议案投
议次数 会议次数 票情况

刘笑霞 3 3 0 0 同意

4、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议事项的情况：

2024年度，本人根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定对有关事项进行了审议，具体情况如下：

日期 会议届次 审议事项 意见

第三届董事

2024年3月13日 会第二次独 《关于使用募集资金向全资子公司增资 同意
立董事专门 实施募投项目》

会议

《关于使用闲置自有资金进行现金管理 同意
的议案》

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