公告日期：2025-04-25

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-018

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等
法律法规、规则指引及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规
定，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司董事会审计委员会成员由张宝贵、池国华、刘笑霞组成，其中由会计专业人士池国华担任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。公司董事会审计委员会成员均为独立董事，且符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

日期 会议届次 审议事项 审 议
结果

《关于 2023 年年度报告及摘要的议 同意

第三届董 案》

2024年4月26日 事会审计 《关于 2023 年年度审计报告的议案》 同意

委员会第

一次会议 《关于会计师事务所履职情况报告的 同意

议案》

《关于董事会审计委员会对会计师事 同意
务所履行监督职责情况报告的议案》

《关于拟续聘立信会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 同意
构的议案》

《关于公司股东及其关联方占用资金 同意
情况说明的专项报告的议案》

《关于2023年年度募集资金存放与实 同意
际使用情况的专项报告的议案》

《关于 2024 年第一季度报告的议案》 同意

第三届董

2024 年 8 月 28 日 事会审计 《关于2024年半年度报告及摘要的议 同意
委员会第 案》

二次会议

第三届董

2024年10月29日 事会审计 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 同意
委员会第

三次会议

三、相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年报审计机构立信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为立信会所符合《证券法》相关规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与立信会所就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。

（二）指导内部审计工作

2024 年度，审计委员会强化对内部审计工作的指导监督，认真审阅了公司
2024 年度内部审计工作计划，并对内部审计工作提出了指导性意见，督促内审部更好地发挥内部审计监督的作用。报告期内，未发现内部审计工作存在重大问题。

（三）协调管理层、相关部门与外部审计机构的……
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