公告日期：2025-04-25

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-007
南京沪江复合材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长章育骏先生

6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事池国华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年年度董事
会的工作情况，并对公司 2025 年董事会工作做具体规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2024 年年度的生产经营
业绩做出具体报告，并对 2025 年的生产经营做出规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见公司同
日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，表决结果：同
意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，根据 2024 年年度公司经营情况和财务状况，
结合公司报表数据，公司编制了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

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