公告日期：2025-05-29

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-038

南京沪江复合材料股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长章育骏先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2242%。

其中通过现场会议参与本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权的股份总数 62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2242%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以
外的其他股东）及股东授权代表合计 0 人，代表有表决权股份数 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；

5.江苏新高的律师事务所见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案……
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