公告日期：2025-05-30

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-042

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南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“沪江材料”或“公司”）于2025

年5月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资

金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，为确保公开发行股票募集资金

投资项目顺利实施，公司拟对投资项目“塑料包装、铝塑包装材料及制品生产

线扩建项目”实施主体南京沪汇包装科技有限公司（以下简称“沪汇包装”）

以现金形式进行增资，增资金额为2000万元，其中：1200万元计入注册资

本，800万元计入资本公积。本次增资完成后，沪汇包装的注册资本由8250

万元增加至9450万元，公司仍持有其100%的股权。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东

会审议批准。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2021年12月17日出具《关于同意南京沪江

复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》

（证监许可[2021]3981号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超

过946.9445万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2022年2月16日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股

9,469,445股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价

发行相结合的方式进行，发行价格为18.68元/股，募集资金总额为

资金净额为161,791,880.50元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次

公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，

并分别出具了信会师报字［2022］第ZH50001号《验资报告》和信会师报

字［2022］第ZH50008号《验资报告》。到账时间为2022年1月7日和2022

年2月16日。公司已与东吴证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金

专户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目概况和本次增资情况

（一）募集资金投资项目概况

截至2025年5月28日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集 已累计实际使用
号 资金金额 募集资金的金额

1 南京沪汇包装科技有限公 10,631.20 10,631.20 6,661.59

司塑料包装、铝塑包装材

料及制品生产线扩建项目

合 计 10,631.20 10,631.20 6,661.59

募投项目计划总投资为10,631.20万元，其中，拟用公开发行股票募集

资金10,631.20万元。若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，

缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决；如本次发行股票的实际募集资

金超过计划募集资金，超过部分用于补充流动资金。

2022年4月15日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十

二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投

项目的议案》，同意使用募集资金5000万元对全资子公司沪汇包装进行增

资，增资价格为1.5625元/每1元注册资本，其中：3200万元计入注册资本，

1800万元计入资本公积。增资完成后，沪汇包装的注册资本由3800万元增

加至7000万元，公司仍持有其100%的股权。沪汇包装已于2022年10月完成

了工商变更登记。

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