公告日期：2025-05-30

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-044
南京沪江复合材料股份有限公司

拟投资新建厂房的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、投资概述
（一）基本情况

根据南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划 及业务发展、扩展产能的需要，公司计划在南京江宁经济技术开发区建设年产
PP 基复合铝箔 5 亿平方米生产项目一期工程。项目计划 2025 年 6 月开工，一
期工程投资金额 5000 万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。本项目实 际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定：“上市公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产 重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。

根据公司最近一个会计年度（2024 年）经审计的财务报表，本次拟投资
5000万元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的8.12%，净资产的10.48%， 本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《公司拟投资新建厂房的议案》。该议案表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；
弃权 0 票。该议案不构成关联交易无需回避表决。根据《北京证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目的实施，需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规 划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批 等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终 止的风险。
（六）本次投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
投资项目的具体内容

1、项目名称：年产 PP 基复合铝箔 5 亿平方米生产项目一期工程

2、项目法人全称：南京沪江复合材料股份有限公司

3、建设地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区

4、计划开工时间：2025 年 6 月

5、项目投资：一期投资 5000 万元（最终投资额以实际投资为准）

6、建设内容：新建厂房及相关附属设施

7、项目用地：公司自有土地
（二）出资方式

本次投资的出资方式为：现金

本次投资的出资说明

资金来源为公司自有资金或自筹资金
三、投资的主要内容

1、建设地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区

2、项目名称：年产 PP 基复合铝箔 5 亿平方米生产项目一期工程

3、项目投资：一期投资 5000 万元（最终投资额以实际投资为准）

4、建设内容：新建厂房及相关附属设施
四、投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的

本次投资事项，是公司基于中长期发展战略做出的安排，有助于扩大公司 产能，拓展市场份额，提升公司综合竞争力，促进可持续发展。
（二）本次投资可能存在的风险

1、本次项目投资的实施尚需办理能评、施工许可等前置审批手续，能否 通过审批及通过审批的时间存在不确定性，如因国家或地方的相关产业政策调 整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或 终止的风险。
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