公告日期：2016-11-30

北京氢动益维科技股份有限公司

BeijingQWOMTechnologyCo.,Ltd.

公开转让说明书

主办券商

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、无实际控制人风险

公司的股权结构相对分散，目前共有5名股东，其中持股比例最高的为海科

（平潭）信息技术有限公司，其持股比例为30%，未能形成对公司的有效控制；

公司创始人、管理层、员工合计持股比例为58.80%，能对第一大股东的表决权

形成制衡；股东之间未签署任何一致行动协议或类似文件，且未在公司表决权行使过程中事先协商一致，未能形成一致行动人。公司股权结构分散且无实际控制人，可能对公司的经营决策效率、战略布局及执行等产生不当影响。

二、公司治理风险

在有限公司阶段，公司的法人治理结构存在不规范之处，内部控制尚有欠缺，未建立对外担保、重大投资、委托理财、关联交易相关制度。股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适应公司现状的内部控制体系，公司治理结构逐渐完善。但股份公司成立时间较短，各项规章制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，存在公司治理机制执行不到位的风险。

三、主要客户相对集中的风险

2014年、2015年和2016年1-4月，公司来自于前五名客户的收入占比较高，

前五名客户实现的营业收入占比分别为67.96%、73.57%和95.91%。其中2015

年对单一客户内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司实现的营业务收入占比为23.75%，对神州优车（天津）有限公司实现的营业收入占比为22.80%。由于部分合作企业市场预算集中在下半年度使用，2016年1-4月对单一客户神州优车股份有限公司实现的营业收入占比为56.27%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，存在客户集中的风险。公司凭借其优质的服务与主要客户之间保持良好的合作关系，但如果来自主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或公司与主要客户的合作关系发生不利变化且公司未能及时拓展新客户，将在一定程度上影响公司的经营业绩。

四、核心技术对关联方存在一定依赖的风险

报告期内，公司有3项核心技术和6项软件着作权由关联方源清智库免费授

权给公司使用。根据公司与源清智库签署的《战略合作协议》，双方将在大数据应用领域开展业务合作，在技术验证、数据产品研发、应用推广和销售探索道路方面进行对接和合作，源清智库向公司提供大数据平台系列产品、解决方案、行业研究报告和服务，公司将以委托开发的形式委托源清智库做技术研发。鉴于源清智库在大数据研究领域拥有技术优势，公司在2016年4月参股源清智库，公司在大数据精准营销领域的相关技术使用及研发方面对源清智库存在一定的依赖。

五、人才流失风险

人力资源是移动互联网营销服务行业的核心资源之一，是业务持续发展的重要基础之一。公司拥有一支经验丰富的管理团队，公司业务的开拓及维护依赖于公司管理团队的行业资源、行业经验与专业技术。随着行业内对人才的争夺日趋激烈，公司能否继续吸引并留住优秀的创意人才、营销服务人才和技术人才，对公司未来的发展至关重要。如果公司的专业人才或核心人员出现大规模流失，将给公司经营活动和持续发展带来较大的影响。

六、应收账款较大的风险

2014年末、2015年末和2016年4月末，公司应收账款账面价值分别为

1,490,188.65元、9,356,210.56元和22,647,913.10元，报告期内应收账款期末余……
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