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公告日期：2017-07-11
公告编号：2017-015
证券代码：870207 证券简称：氢动益维 主办券商：广发证券
北京氢动益维科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京氢动益维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2017年7月10日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席栗昱先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于提名高涵为公司第一届监事会监事的议案》。
议案内容：
原股东代表监事张弢先生因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，现股东李金友提名高涵女士为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。
高涵简历：高涵，女，1985年9月生，中国籍，无境外居留权，
公告编号：2017-015
本科学历。2004年9月至2008年6月，就读于武汉大学东湖分校
新闻学院新闻学专业；2008年6月至2009年1月，任《企业与企
业家》杂志社采编记者；2009年2月至2010年1月，任《销售与
市场》杂志社礼品版编辑；2010年3月至2011年7月，任北京爱
迪科森教育科技股份有限公司产品主管；2011年7月至今，任北京
氢动益维科技股份有限公司大客户中心副总监。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《监事张弢辞职报告》
（二）《北京氢动益维科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
（三）《北京氢动益维科技股份有限公司第一届监事会第三次会议记录》
特此公告。
北京氢动益维科技股份有限公司
监事会
2017年7月11日
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