公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-019

证券代码：870207 证券简称：氢动益维 主办券商：广发证券

北京氢动益维科技股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017年第一次临

时股东大会于2017年7月27 日审议并通过：

选举高涵女士为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

5 人，持有公司股份 30,000,000股，占股份总数的 100.00%，会议

由董事长宋一凡主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

1

/

3

公告编号：2017-019

该任命监事高涵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

高涵简历：高涵，女，1985年9月生，中国籍，无境外居留权，

本科学历。2004年9月至2008年6月，就读于武汉大学东湖分校新

闻学院新闻学专业；2008年6月至2009年1月，任《企业与企业家》

杂志社采编记者；2009年2月至2010年1月，任《销售与市场》杂

志社礼品版编辑；2010年3月至2011年7月，任北京爱迪科森教育

科技股份有限公司产品主管；2011年7月至今，任北京氢动益维科

技股份有限公司大客户中心副总监。

高涵不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原监事张弢先生因个人原因辞去股东代表监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，股东大会选举高涵女士担任新的股东代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

高涵女士任职监事后，公司监事会成员人数为三人，满足《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次监事变动未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

2

/

公告编号：2017-019

《北京氢动益维科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会

决议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2017年7月28日

3

/

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。