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公告日期：2017-05-04
公告编号：2017-011
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证券代码：870207 证券简称：氢动益维 主办券商：广发证券
北京氢动益维科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：2017年5月3日上午9点至12点
2．会议召开地点：公司会议室
3．会议召开方式：现场
4．会议召集人：董事会
5．会议主持人：王天慧女士
6．召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2017年5
月3日召开2016年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方
面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东（包括股东授权委托代表）共计5人，持有表决权的股份
30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容：
内容详见公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《氢动益维:2016年年度报告》（公告编号：2017-005）及《氢动益维:2016
年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。
2、议案表决结果：
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大
会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<2016年董事会工作报告>的议案》
1、议案内容：
公司董事会2016年度工作情况报告。
2、议案表决结果：
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大
会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。
（三）审议通过《关于<2016年监事会工作报告>的议案》
1、议案内容：
公司监事会2016年度工作情况报告。
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2、议案表决结果：
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大
会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《关于<对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专
项审计说明>的议案》
1、议案内容：
内容详见公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《氢动益维：关于对北京氢动益维科技股份有限公司控股股东、实际控制
人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。
2、议案表决结果：
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大
会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。
（五）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容：
根据公司实际经营情况编制的《2016年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大
会有表决权股份总数的0.00%。
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3、回避表决情况：
不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。
（六）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容：
为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，公司制订了《2017年度财务预算报
告》。
2、议案表决结果：
同意股数30,000,000……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
