公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-016

证券代码：870207 证券简称：氢动益维 主办券商：广发证券

北京氢动益维科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：北京氢动益维科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以书面方式发出

5.会议主持人：宋一凡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曹光宇先生为第一届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于董事李维先生提出离职，现提名曹光宇先生为公司第一届董事会董事，任期自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公告编号：2018-016

曹光宇先生非失信联合惩戒对象，持有公司股份0股。2018年第一次临时股东大会选举出新任董事前，董事李维先生仍履行董事职务。

曹光宇先生简历如下：

曹光宇，男，1977年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年9月至2000年7月，就读于南开大学会计学专业；并于2011年9月至2013年7月就读于北京大学会计学专业，获硕士学位；

2002年7月至2004年10月在美的集团下属企业担任财务经理；2004年11月至2006年8月在即时科技集团担任财务总监；2006年9月至2007年8月在联合汽车（中国）有限公司担任财务经理；2007年9月至2015年12月，任神州租车有限公司财务总监、副总裁；2016年1月至2018年8月，任神州优车股份有限公司高级副总裁；2018年9月起，任神州租车有限公司财务总监；2018年9月起，任北京氢动益维科技股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年10月16日上午9：00至10:00，在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，出席对象为股权登记日持有公司股份的股东

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-016

三、备查文件目录

《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

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