公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-018

证券代码：870207 证券简称：氢动益维 主办券商：广发证券

北京氢动益维科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年7月27日

2.会议召开地点：北京氢动益维科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋一凡女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年7月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任

公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2017年7月27日召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

1

/

3

公告编号：2017-018

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名高涵为公司第一届监事会监事的议案》1.议案内容

原股东代表监事张弢先生因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，现股东李金友提名高涵女士为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

高涵简历：高涵，女，1985年9月生，中国籍，无境外居留权，

本科学历。2004年9月至2008年6月，就读于武汉大学东湖分校新

闻学院新闻学专业；2008年6月至2009年1月，任《企业与企业家》

杂志社采编记者；2009年2月至2010年1月，任《销售与市场》杂

志社礼品版编辑；2010年3月至2011年7月，任北京爱迪科森教育

科技股份有限公司产品主管；2011年7月至今，任北京氢动益维科

技股份有限公司大客户中心副总监。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

2

/

公告编号：2017-018

经与会股东签字确认的《北京氢动益维科技股份有限公司 2017年第

一次临时股东大会会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2017年7月28日

3

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。