公告日期：2020-12-22

证券代码：870207 证券简称：氢动益维 主办券商：国融证券
北京氢动益维科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

自挂牌期间至证监会查处之前，以当时的认知条件，公司无法判断与瑞幸咖啡（中国）有限公司、神州优车（天津）有限公司、神州优车股份有限公司及其子公司神州优车（厦门）汽车服务有限公司、神州闪贷（平潭)电子商务有限公司、神州买卖车（平潭)电子商务有限公司、神州优车（福建)信息技术有限公司构成关联方关系，因此在挂牌申请文件及 2016 年度至 2019 年度的半年度报告、年度报告中未将上述公司列为关联方。只是在挂牌申请文件《财务报表及审计报告》和 2016 年、2017 年财务审计报告分别作了备注提醒。根据证监会行政处罚决定书《【2020】100 号》的处罚结果，证监会判定公司与神州优车股份有限公司(简称神州优车)、Luckin Coffee,Inc(简称瑞幸咖啡)存在关联方关系。现按照《企业会计准则第 36 条----关联方披露》以及相关法律、法规和《公司章程》，追认公司与瑞幸咖啡、神州优车股份有限公司及其控股公司的关联方关系和关联交易。
（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 21 日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议《关于追认关
联方关系及关联交易的议案》，公司 5 位董事中有 3 位董事是有关联董事，需要
回避表决。表决结果为 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。因非关联董
事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：神州优车股份有限公司

住所：北京市海淀区大钟寺第二食品厂西农科院北圃厂(中关村东路 118 号)
北楼 1 层、2 层 C 区

注册地址：北京市海淀区大钟寺第二食品厂西农科院北圃厂(中关村东路118
号)北楼 1 层、2 层 C 区

企业类型：股份制

实际控制人：陆正耀

注册资本：268571.6169 万元

主营业务：网络预约出租汽车经营；软件技术开发、技术服务、技术转让、计算机技术培训、技术咨询；经济信息咨询等。

关联关系：依证监会处罚决定书的内容，神州优车股份有限公司与北京氢动益维科技股份有限公司存在关联方关系。

2. 法人及其他经济组织

名称：神州闪贷（平潭)电子商务有限公司

住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 406-9 层

注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 406-9 层

企业类型：有限责任

实际控制人：神州优车股份有限公司

注册资本：20000 万元

主营业务：网上提供车辆交易信息咨询服务、贸易代理服务（不得从事增值电信、金融业务）；汽车应用软件开发及相关技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车信息技术研发、咨询服务；物流信息公共服务平台系统服务等。
关联关系：其是神州优车股份有限公司的全资子公司。北京氢动益维科技股份有限公司与其母公司存在关联方关系，故与其也存在关联方关系。

3. 法人及其他经济组织

名称：神州买卖车（平潭)电子商务有限公司

住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 406-15

注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 406-15

企业类型：有限责任

实际控制人：神州优车股份有限公司

注册资本：20000 万元

主营业务：网上提供车辆交易信息咨询服务、贸易代理服务（不得从事增值电信、金融业务）等

关联关系：其是神州优车股份有限公司的全资子公司神州买卖车（天津)科技发展有限公司的全资子公司。北京氢动益维科技股份有限公司与神州优车股份有限公司存在关联方关系，故与其存在关联方关系。

4. 法人及其他经济组织

名称：神州优车（福建)信息技术有限公司

住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 406 层

注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 406 层

企业类型：有限责任

实际控制人： 神州优车股份有限公司

注册资本：2000 万元

主营业务：信息技术服务；商务信息咨询（不含金融、证券、期货中需审批项目）等

关联关系：其是神州优车股份有限公司的全资子公司。北京氢动益维科技股份有限公司与神州优车股份有限公司存在关联方关系，故与……
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