公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-022
证券代码：870207 证券简称：氢动益维 主办券商：广发证券
北京氢动益维科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月27日10:00。

预计会期0.5天。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-022
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CF28-D公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议>的议案》
鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与广发证券股份有限公司进行了充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。
（二）审议《关于<公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议>的议案》
鉴于公司战略发展的需要，公司经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）进行充分沟通和友好协商后，国融证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与国融证券达成一致意见，双方同意签署《持续督导协议书》。现提请股东会予以审议。
（三）审议《关于<公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟定了拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于<提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜>的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商的相关事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。包括但不限于：（1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；（2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本议案的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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（五）审议《关于<变更会计师事务所>的议案》

鉴于公司战略发展需要，为了更好地推进公司财务审计工作，公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务报告的审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（4）机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（……
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