公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-021

证券代码：870207 证券简称：氢动益维 主办券商：国融证券
北京氢动益维科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋一凡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，
决定于 2019 年 12 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会
的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况

公告编号：2019-021

（一）审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报
告的审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录
《北京氢动益维科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日

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