公告日期：2021-04-21
证券代码：870208 证券简称：手游天下 主办券商：首创证券
北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电话、电邮方式发出
5.会议主持人：舒松艳
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2020 年度的工作
情况进行了回顾与讨论，形成《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理向董事会汇报《2020年度总经理工作报告》，并总结在职工作情况，并对 2021 年的工作计划进行了展望。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司
编制了《2020 年年度报告及摘要》。
本议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的编号为 2021-007 号和2021-008 号公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司
编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合
公司 2020 年度经营情况，公司对 2021 年工作进行了框架性安排，拟定了《2021年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳
定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计审计机
构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
