公告日期：2025-04-16

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电话、电邮方式
发出

5.会议主持人：舒松艳

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2024 年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理向董事会汇报《2024年度总经理工作报告》，并总结在职工作情况，并对 2025 年的工作计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司
编制了《2024 年年度报告及摘要》。 本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月
16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.com.cn）刊登的编号为 2025-004 号和 2025-005 号公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 <2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了框架性安排，拟定了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计审
计机构，本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的编……
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