公告日期：2025-04-16

证券代码：870208 证券简称：手游天下 主办券商：首创证券
北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870208 手游天下 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（合肥）律师事务所简国斌、马少捷律师。
（七）会议地点

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2024 年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2024 年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司
编制了《2024 年年度报告及摘要》。本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16

日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）刊登的编号为 2025-004 号和 2025-005 号公告
（四）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 <2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了框架性安排，拟定了《2025年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计审计机构。
（八）审议《关于公司<2024 年度财务报表及审计报告>的议案》

《2024 年度财务报表及审计报告》
（九）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》（公告编号：2025-008 号）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州市动景计算
机科技有限公司。
（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司结合 2024 年度经营情况，对 ……
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