公告日期：2019-04-23

北京小鸟科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司总部大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李厚鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2019-011)，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数23,038,000股，占公司有表决权股份总数的91.6388%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京小

限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数23,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长李厚鹏代表董事会对2018年年度的董事会工作情况进行回顾总结，并对重要问题进行分析汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席周劲羽代表监事会对2018年度的监事会运行情况及监督事项进行总结与汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数23,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数23,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所出具的《审计报告》确认，2018年实现归属于公司股东的净利润3,468.66万元，期末未分配利润5,995.36万元，为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行股利分配。

2.议案表决结果：

同意股数23,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数23,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
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