公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-031

证券代码：870209 证券简称：小鸟股份 主办券商：西南证券
北京小鸟科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李厚鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联方董志松、张旭东为公司向银行申请授信提供股
权质押》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-031

公司股东董志松、张旭东分别以个人 1,005,600 股（各占公司总股本 4.00%），质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司，用作公司向银行申请 1,000 万元银行授信使用。本次质押为公司股东自愿无偿为公司融资提供反担保，是公司业务发展及日常经营的实际需求，对公司经营发展具有积极影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案董志松、张旭东涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2019 年 11 月 19 日上午 10 时召开公司 2019 年第二次临时股东大会，
审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京小鸟科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京小鸟科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。