公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-036

证券代码：870209 证券简称：小鸟股份 主办券商：西南证券
北京小鸟科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 19 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 15 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-036

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司总部大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司关联方董志松、张旭东为公司向银行申请授信提供股权质押》议案

公司股东董志松、张旭东分别以个人 1,005,600 股（各占公司总股本 4.00%），
质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司，用作公司向银行申请 1,000 万元银行授信使用。本次质押为公司股东自愿无偿为公司融资提供反担保，是公司业务发展及日常经营的实际需求，对公司经营发展具有积极影响。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然人
股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授
权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
2. 法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手
续；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印
章的法人股东营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 19 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司在总部大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：岑琦；电话：010-59548002；传真：010-59548010；
邮箱：cenqi@digibird.com.cn；地址：北京市昌平区回龙观龙冠商务中心银

公告编号：2019-036

座 5 层
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

请于会议召开十日前以书面形式提交董事会。
五、备查文件目录

北京小鸟科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京小鸟科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 4 日

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