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公告日期：2020-04-21
公告编号：2020-013
证券代码：870209 证券简称：小鸟股份 主办券商：西南证券
北京小鸟科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
2.会议召开地点：公司总部大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李厚鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟对外投资》议案
1.议案内容：
公司结合企业发展战略布局需要，经综合考察，拟通过全资子公司小鸟国际
公告编号：2020-013
有限公司（DigiBird International Limited）（以下简称“小鸟国际”），以 1,500,000.00美元价格认购随锐国际有限公司（SUIRUI INTERNATIONAL CO., LIMITED）（以下简称“随锐国际”）定向发行的 1,333 股，认购成功后小鸟国际持股随锐国际10.00%股权。
近期，小鸟国际拟与随锐国际及其现有股东签署《股权认购协议》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京小鸟科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
北京小鸟科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
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