公告日期：2019-04-16

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面及电话方式发出5.会议主持人：董事长夏永奎

6.会议列席人员：监事张敬志、夏万泓、王蔓菁；副总经理赵庆军、符建、陈刚。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年

2019-005）

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

结合公司2018年度经营决策工作的运行情况，董事长对2018年董事会履职等情况做了详细汇报，并规划2019年公司发展方针。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

报告从经营业绩、公司治理等方面对2018年总经理履职做了详细汇报，并依据未来发展方针和经营目标对2019年工作作出整体规划。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告对2018年度主要财务指标进行了决算和分析。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据2019年经营目标以及2018年发生的成本、费用，对2019年度主要财务指标进行了预算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计并出具了编号“大信审字【2019】第14-00042号”的标准无保留意见审计报告。2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2018年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第14-00042号《审计报告》，2018年度公司实现净利润24,597,701.43元。截至2018年12月31日，公司未分配利润为35,683,122.17元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东以每10股派发现金红利7.00元（含税 ）， 预计派发现金红利人民币

增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：……
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