公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-008
证券代码：870210 证券简称：森泰英格 主办券商：东莞证券
森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日上午9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-008
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京盈科（成都）律师事务所廖江涛、郑眯律师。
（七）会议地点

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》

议案内容：董事长向大会报告2018年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》

议案内容：监事会主席向大会报告2018年度监事会工作情况。
（三）审议《公司2018年年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》规定，拟定了《2017年度财务决算报告》。
（五）审议《公司2019年度财务预算报告》

议案内容：根据公司2018年度的经营业绩及财务数据，以及2019年经营目标，制定了《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《公司2018年度审计报告》

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行审计并出具了编号为“大信审字【2019】第14-00042号”标准无保留意见的审计报告。（七）审议《公司2018年年度权益分派预案》

议案内容：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东以每10股派发现金红利7.00元（含税），预计派发现金红利人民币30,100,000.00元。剩余未分配利润滚存入以后年度分配，不实施资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成股利的派发事

公告编号：2019-008
项。具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006)。
（八）审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的2018年度审计工作。2019年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。
（九）审议《关于落实贷款工作进度及担保方式变更的议案》

议案内容：第一届董事会第十三次会议和2018年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》，同意公司……
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