公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-011

证券代码：870212 证券简称：奥旺迪 主办券商：长江承销保荐
山东奥旺迪化学股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东奥旺迪化学股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李存荣

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王银平为公司董事》
1.议案内容：

由于公司第三届董事会成员王健美因个人原因请求辞去董事职务。为避免王健美的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名王银平为公

公告编号：2025-011

司董事；王银平不持有公司股份。王银平担任董事的任期自股东大会审议通过之日起。

候选人王银平简历：王银平，性别女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
1986 年 8 月出生，专科学历，会计电算化专业毕业。2007 年 8 月至 2014 年 2
月，在淄博斯派特装饰材料有限公司就职，先干出纳，后面两年从事会计工作。
2014 年 5 月至 2017 年 5 月在淄博康明斯树脂有限公司从事往来会计工作；
2019 年 9 月至 2020 年 11 月在山东隆信集团有限公司从事会计工作，2020 年
12 月至 2024 年 7 月在山东臣茂化学有限公司从事主管会计工作，2025 年 2 月
至今任山东奥旺迪化学股份有限公司会计。

王银平不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任王银平为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过聘任王银平女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至第三届董事会任期结束日止。

王银平不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举刘强为公司董事》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

由于公司第三届董事会成员商湧因个人原因请求辞去董事职务。为避免商湧的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名刘强为公司董事；刘强不持有公司股份。刘强担任董事的任期自股东大会审议通过之日起。
候选人刘强简历：刘强，性别男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986
年 11 月出生，中专学历，淄博工业学校毕业。2009 年 3 月 至 2011 年 9 月，
在淄博青岛大炼油南方公司就职，从事钳工工作。2012 年 3 月至 2021 年 12
月，在淄博墨玉有限公司从事司机，采购，安全员。2022 年 2 月 至今在山东奥旺迪化学股份有限公司，从事车辆管理工作！

刘强不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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