公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-015

证券代码：870212 证券简称：奥旺迪 主办券商：长江承销保荐
山东奥旺迪化学股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

公告编号：2025-015

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 9:30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870212 奥旺迪 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举王银平为公司董事议

1 √

案》

2 《关于选举刘强为公司董事议案》 √

《关于选举隋志坚为公司监事议

3 √

案》

公告编号：2025-015

一、审议《关于选举王银平为公司董事议案》

鉴于董事王健美因个人原因于 2025 年 6 月 16 日向公司提出辞职申请，导
致公司董事会成员低于公司章程规定人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，提名王银平女士为公司董事候选人。

二、审议《关于选举刘强为公司董事议案》

鉴于董事商湧先生个人原因于 2025 年 6 月 16 日向公司提出辞职申请，导致
公司董事会成员低于公司章程规定人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，提名刘强先生为公司董事候选人。

三、审议《关于选举隋志坚为公司监事议案》

鉴于监事赵强先生个人原因于 2025 年 6 月 16 日向公司提出辞职申请，
导致公司监事会成员低于公司章程规定人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经监事会提名及资格审查后，提名隋志坚先生为公司监事候选人。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述……
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