公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-020

证券代码：870212 证券简称：奥旺迪 主办券商：长江承销保荐
山东奥旺迪化学股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：山东奥旺迪化学股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：李存荣
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《章程修订案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定和要求，对公

公告编号：2025-020

司《章程修正案》的议案进行了审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开临时股东大会，股东大会时间、地点以股东大会通知为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

山东奥旺迪化学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

山东奥旺迪化学股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日

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