公告日期：2020-04-16

证券代码：870212 证券简称：奥旺迪 主办券商：长江证券
山东奥旺迪化学股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司的总经理、副总经理、财务负
是指公司的财务负责人。 责人以及董事会秘书。

董事、监事和高级管理人员辞职应当提
交书面辞职报告，不得通过辞职等方式
规避其应当承担的职责。

除下列情形外，董事、监事和高级管理
人员的辞职自辞职报告送达董事会或
者监事会时生效：（一）董事、监事辞
职导致董事会、监事会成员低于法定最
低人数；（二）职工代表监事辞职导致
职工代表监事人数少于监事会成员的
三分

之一；（三）董事会秘书辞职未完成工
作移交且相关公告未披露。

在上述情形下，辞职报告应当在下
任董事、监事填补因其辞职产生的空
缺，或者董事会秘书完成工作移交且相
关公告披露后方能生效。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、
监事或者董事会秘书仍应当继续履行
职责。发生上述情形的，公司应当在 2

个月内完成董事、监事补选及董事会秘
书续聘工作。

第四十九条 董事会同意召开临时股东 第四十九条 董事会同意召开临时股东
大会的，将在作出董事会决议后的 5 日 大会的，将在作出董事会决议后的 3 日
内发出召开股东大会的通知；董事会不 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由 同意召开临时股东大会的，将说明理由
并公告。 并公告。

第五十条 单独或者合计持有公司 第五十条 单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东有权向董事会请求 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式 召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求 行政法规和本章程的规定，在收到请求
后 10 日内提出同意或不同意召开临时 后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。 股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
应当在作出董事会决议后的5日内发出 应当……
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