公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-007

证券代码：870212 证券简称：奥旺迪 主办券商：长江证券

山东奥旺迪化学股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议 于 2020 年 4
月 16 日审议并通过：

提名刘佳阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,832,000 股，占公司股本的 66.6667%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙新先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,480 股，占公司股本的 0.3408%，不是失信联合惩戒对象。

提名何祥芝女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.1352%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹桂贞女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,096 股，占公司股本的 0.0682%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡男先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘佳阳先生主持。

公告编号：2020-007

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2020 年 4 月
16 日审议并通过：

提名赵强先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.1352%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡敬梓先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王琪女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

胡男，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 07 月出生，专科学历，
有机化工专业。1996 年 9 月至 2001 年 7 月，在山东化工职业学院就读；2004 年 6 月
至 2005 年 7 月威海三星电子设备员；2005-2019 年 1 月 15 日 山东淄博齐翔腾达化工股
份有限公司操作工。2019 年 2 月至今山东奥旺迪化学股份有限公司内勤；

朱雯琳 ，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 11 月出生，专科学
历，会计专业。2004 年 9 月至 2007 年 7 月，在威海职业学院就读；2007 年 3 月至 2011
年 4 月威海海悦国际饭店有限公司财务总出纳；2012 年 2 月-2017 年 5 月，山东雁翔机
电工程有限公司巡检员、后勤；2017.8-2018.3 淄博东邦环保科技有限公司出纳。2018.3-2019.12 山东锦华物业管理有限公司出纳 。2019.6 至今山东奥旺迪化学股份有限公司出纳统计；

胡敬梓，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 6 月毕业于山东水利
职工大学，后就职于万金工业，2013 年 10 月至 2018 年 8 月就职于齐都药业，至 2018
年 9 月至 2019 年 3 月就职于银谷财富，2019 年 4 月至今山东奥旺迪化学股份有限公司

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