公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-013

证券代码：870212 证券简称：奥旺迪 主办券商：长江证券
山东奥旺迪化学股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：山东奥旺迪化学股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘佳阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举刘佳阳为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘佳阳担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公告编号：2020-013

经核查，刘佳阳不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任孙新为公司总经理、董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任孙新担任公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，孙新不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任曹桂贞为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任曹桂贞担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，曹桂贞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-013

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

山东奥旺迪化学股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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