公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-021

证券代码：870213 证券简称：微网通联 主办券商：西部证券
北京微网通联股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号院一层 105 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张福连

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市

公告编号：2025-021

公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规及规范性文件的相 关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-023）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行的部分公司治理制度进行修订。
详细内容请见公司于 2025 年 11月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》：

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）；

（2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）；

（3）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）；

（4）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-029）；
（5）《信息披露管理办法》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案第（1）至第（3）项制度尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

公告编号：2025-021

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依 法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的相关 规定，现结合公司实际情况拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度> 的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）……
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