公告日期：2019-04-24

证券代码：870216 证券简称：大通会幕 主办券商：川财证券

上海大通会幕新型节能材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：上海市闵行区金都路4289号大通科创园4楼南区公司会议室。

3.会议召开方式：“现场”方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨宇奇先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及内容符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于确认中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2018年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

针对上海大通会幕新型节能材料股份有限公司2018年度的财务状况和经营成果，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月22日出具了中兴财光华审会字(2019)第304189号标准无保留意见的财务审计报告。该报告认为：上海大通会幕新型节能材料股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海大通会幕新型节能材料股份有限公司2018年12月31日财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

在上海大通会幕新型节能材料股份有限公司设立以及2018年度

审计过程中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）承担了有关财务报表的审计工作和公司设立验资工作，现拟续聘其作为股份公司审计工作的会计师事务所，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据上海大通会幕新型节能材料股份有限公司业务发展及生产经营所需，预计2019年度与关联方上海大通高科技材料有限责任公司（以下简称“大通高科”）发生日常性关联交易总额不超过1,013,973.52元。具体如下：

关联交易内容 关联方 预计发生金额(元)

房屋租赁 大通高科 713,173.52

车辆租赁 大通高科 220,800.00

水电费 大通高科 80,000.00

合计 1,013,973.52

具体内容详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）中披露的《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避票1票。3.回避表决情况：

杨宇奇与本议案企业存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于确认<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，上海大通会幕新型节能材料股份有限公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制内容和格式符合年度报告编制的规定，并符……
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