公告日期：2019-04-24

证券代码：870216 证券简称：大通会幕 主办券商：川财证券

上海大通会幕新型节能材料股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：上海市闵行区金都路4289号大通科创园4楼南区公司会议室

3.会议召开方式：“现场”方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席季芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序、议事内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》和《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于确认

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2018年度审

计报告>的议案》

1.议案内容：

针对上海大通会幕新型节能材料股份有限公司2018年度的财务状况和经营成果，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月22日出具了中兴财光华审会字(2019)第304189号标准无保留意见的财务审计报告。该报告认为：上海大通会幕新型节能材料股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海大通会幕新型节能材料股份有限公司2018年12月31日财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于预计

公司2019年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据上海大通会幕新型节能材料股份有限公司业务发展及生产经营所需，预计2019年度与关联方上海大通高科技材料有限责任公

司（以下简称“大通高科”）发生日常性关联交易总额不超过1,013,973.52元。

具体内容详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）中披露的《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于确认

<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

监事会审核意见：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现所包含的信息

存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》真实地反映了公司年度的经营成果和财务状况。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

监事会保证公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）中披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）以及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《上……
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