公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-025

证券代码：870216 证券简称：大通会幕 主办券商：川财证券
上海大通会幕新型节能材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：上海市闵行区金都路 4289 号大通科创园 4 楼南区公司会议室
3.会议召开方式：“现场”方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以文件方式
发出
5.会议主持人：董事长杨宇奇先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及内容符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于确认<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2019 年半年度报告》，编制内容和格式符合半年度报告编制的规定，并符合法律、法规和公司章程的各项规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况。

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2018-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海大通会幕新型节能材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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