公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-033

证券代码：870216 证券简称：大通会幕 主办券商：川财证券

上海大通会幕新型节能材料股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：上海市闵行区金都路 4289 号大通科创园 4 楼南区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨宇奇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.47%。

二、 议案审议情况

公告编号：2019-033

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据目前公司经营发展状况及当前行业发展趋势，结合公司战略发展规划的需求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。

详见公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的有效实施，董事会提请股东大会批准授权公司董事会全权

公告编号：2019-033

办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，授权的有效期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、补充、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护

措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括2019年第四次临时股东大会股权登记日在册且未出席公司审议终止挂牌事项股东大会的股东或出席股东大会时对终止挂牌未投赞成票的股东）的合法权益。公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东或其指定第三方回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益。回购价格

公告编号：2019-033

按照不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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