公告日期:2021-04-22
证券代码:870218 证券简称:金潮新材 主办券商:安信证券
山东金潮新型建材股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第十三次会议提请,决定召开 2020 年年度股东大会。
本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东金潮新型建材股份有 限公司章程》规定,不需要有关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870218 金潮新材 2021 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东琴岛律师事务所见证律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
2020 年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行 忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2020 年度 工作拟定了年度工作报告。
(二)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,监事会就其 2020 年度
工作情况形成工作报告。
(三)审议《公司 2020 年度财务报告》议案
公司 2020 年度财务报告,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。致同会计师事务所(特殊普通合
伙)审计了公司 2020 年度财务报表,并出具了标准无保留意见《审计报告》。(四)审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
议案内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《山东金潮新型建材股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号 2021- 016)、《山东金潮新型建材股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号2021- 015)。
(五)审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年年度审计
报告,公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
(六)审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案
公司根据 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标,编制《公司 2021 年
度财务预算报告》。
(七)审议《公司 2020 年度权益分派预案》议案
鉴于公司发展对资金的需求,本年度不进行利润分配,未分配利润滚存至 下一年度。
(八)审议《续聘会计师事务所》议案
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)与公司良好的合作关系以及该所 勤勉尽责的工作精神,公司拟续聘该所作为公司 2021 年度审计机构,聘期一
年。详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《山
东金潮新型建材股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021- 014)。
(九)审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案
致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具无……
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